Bernë, 5 gusht -Një klan kriminal transferoi shuma të mëdha parash në Shqipëri dhe Kosovë nëpërmjet një agjencie udhëtimesh në Lucern.. Banka nëntokësore nën hetim: Dyshohet se miliona janë transferuar ilegalisht nga Zvicra në Kosovë dhe Shqipëri. Një sistem joformal transferimi është në qendër të hetimit, shkruan gazeta zvicerane në shqip LeCanton27.ch due ju rferuar burimeve te policise dhe medimit Blick.ch.
TV zviceran: 40 arrestime, mafia shqiptare e drogës dhe spastimit të parave në Zvicër fshihen pas agjencive (turistike) udhëtimesh
Klani kriminal në Lucern përdorte sistemin bankar Hawala. . Policia zvicerane arreston 40 shqiptarë të agjencive turistike që po pastrojnë miliona euro nga droga. Parate shkonin në Shqipëri dhe Kosovë, raporton gazeta Le Canton27.ch duke ju referuar policise zvicerane.
Si transferohen paratë e drogës nga Zvicra në Shqipëri. Zyra e Prokurorit Special të Shqipërisë (Spak) ka në shënjestër Zvicrën. Një klan kriminal shqiptar dyshohet se ka pastruar paratë e drogës për vite me radhë nëpërmjet një agjencie udhëtimesh në Lucern. Kjo raportohet nga gazetat CH Media. Në Shqipëri, Spak tani ka sekuestruar dy prona dhe shuma të mëdha parash nga dy bosë të dyshuar. Pretendimi: Asetet dyshohet se vijnë nga aktivitete kriminale. (Die albanische Spezialstaatsanwaltschaft (Spak) hat die Schweiz im Visier. In Albanien hat die Spak nun zwei Immobilien und hohe Geldbeträge von zwei mutmasslichen Bossen beschlagnahmt. Der Vorwurf: Die Vermögenswerte sollen aus kriminellen Aktivitäten stammen…), citon gazeta zvcerane en shqip Lecanton27.ch
Gazetari shqiptar ne Gjeneve ka pyetur policine zvicerane se nga shkojne parate e fituar nga droga? Ata jane pergjijgur se «Një pjesë e madhe e përfitimeve nga krimi i organizuar, sidomos droga, me miliona franga dërgohen në vendet e tyre të origjinës, në menyrë ilegale, madje edhe për parti politike. Posedojmë informacione se mjetet e tilla nga droga janë dërguar për rrëzimin edhe të pushteteve, në kërt rast kundër qeverisë Azerbexhanit. Ngjajshëm veprojnë dhe trafikantët, dilerët nga ballkani. Një pjesë e madhe e fitimeve të ketyre parave të fituara nga droga po ashtu shkojn edhe në adresë të partive politike në Shqipëri, qofte per zgjdhje apo për ta rrëzuar qeveri. ngjajshëm sikur në Azerrebejxhan»
Zyra e Prokurorit Federal të Zvicrës arrestoi gjashtë të dyshuar shtatorin e kaluar me dyshimin se i përkisnin një organizate kriminale, pastrim parash dhe trafik droge. Katër prej këtyre individëve besohet se janë të lidhur me një agjenci udhëtimesh në Lucern. Një person i pestë punonte si korrier parash dhe shofer.
Bankingu i Fshehtë
Gjëja kryesore: Duke përdorur të ashtuquajturin bankë hawala, thuhet se klani ka transferuar miliona nga Zvicra në Kosovë dhe Shqipëri. Por si funksionon saktësisht ky sistem? Dhe si e zbuloi zyra e prokurorit publik shqiptar klanin kriminal?
Bankingu Hawala është një sistem joformal i transferimit të parave, i bazuar në besim – i cili po fiton rëndësi edhe në Zvicër. Sistemi zakonisht vepron tërësisht jashtë strukturave zyrtare financiare dhe për këtë arsye është i vështirë për t’u monitoruar, duke e bërë atë një mjet të popullarizuar për pastrim parash dhe transaksione të paligjshme.
Si Funksionon Banka Hawala në Zvicër
Një person që dëshiron të dërgojë para nga Lucern në Shqipëri, për shembull, viziton një të ashtuquajtur hawaladar. Ky është një ndërmjetës joformal parash që shpesh drejton një biznes të ligjshëm si një agjenci udhëtimesh, restorant ose dyqan.
Paratë dorëzohen në para të gatshme dhe hawaladari i jep dërguesit një kod numerik, i cili më pas i komunikohet marrësit në vendin e destinacionit. Në të njëjtën kohë, hawaladari i Lucernës kontakton partnerin e tij të biznesit në Shqipëri, i cili, pasi jep kodin numerik, ia paguan paratë marrësit në monedhën vendase – shpesh në të njëjtën ditë.
Kriminelët e dyshuar iu drejtuan të ashtuquajturës bankë hawala për të transferuar paratë në Ballkan
Dallimet midis hawaladarëve zgjidhen më vonë, për shembull, përmes transaksioneve tregtare ose dërgesave të ndara, të cilat shpesh janë të pagjurmueshme. As marrësi dhe as origjinatori nuk kërkohet të japin identifikim; nuk ka fatura ose prova zyrtare – dhe kështu vështirë se ka ndonjë pistë për autoritetet hetuese.
Megjithatë, muaj të tërë mbikëqyrjeje zbuluan makinacionet e klanit shqiptar. Çelësi i kësaj ishte agjencia e udhëtimit të Lucernës, e cila shërbente si pika qendrore e kontaktit për transfertat informale të parave. Regjistrimet e kamerave treguan se si korrierët e parave depozitonin ose merrnin vazhdimisht shuma të mëdha parash atje. Bisedat telefonike dhe mbikëqyrja audio gjithashtu ofruan prova inkriminuese: Bisedat zbuluan se ata që ishin të përfshirë diskutonin shuma të mëdha parash, binin dakord për orare specifike për transfertat e parave dhe përdornin agjencinë e udhëtimit si një qendër.
Policia e Lucernës çmontoi një klan shqiptar që pastronte paratë e drogës përmes një agjencie udhëtimesh. Në Gjenevë, një rrjet i menaxhuar nga një ndërmjetës dhe 27 « koleksionistë » u zbulua në vitin 2017 gjatë një sekuestrimi prej 1.7 milionë dollarësh në ar dhe para të gatshme në aeroport. (La police lucernoise a démantelé un clan albanais qui blanchissait l’argent de la drogue via une agence de voyages. À Genève, un réseau géré par un courtier et 27 «collecteurs» a été découvert en 2017 lors d’une saisie de 1,7 million en or et en liquide à l’aéroport.)
Sipas Alexander Ott të policisë së Bernës, i intervistuar nga Watson, « hawala është e përhapur, por mbetet pak e njohur. Sistemi mbështetet në besim dhe besnikëri ndaj klanit, duke i bërë ndërhyrjet jashtëzakonisht të vështira ». Fedpol gjithashtu paralajmëron se bankat nëntokësore po fitojnë terren për të lëvizur asetet kriminale përtej kufijve.
Në Cyrih, një banor me origjinë siriane u dënua me dy vjet burg për pastrim parash, raporton Watson. Ai në fakt po vepronte si hawaladar: ai lëvizte fonde kriminale për një komision prej 0.7%. Midis viteve 2020 dhe 2024, thuhet se burri ka transferuar të paktën 6 milionë franga jashtë vendit, veçanërisht nga mashtrimet telefonike që synonin të moshuarit.